Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejero Delegado, don Joshua David Novick, y en uso de las atribuciones que en tal condición tiene delegadas por el órgano de administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (calle Marqués de Riscal, número 11, 2.º, Madrid), el día 30 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de julio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, y aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el mismo período. Tercero.-Otorgamiento de facultades para ejecución de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 10 de junio de 2005.-El presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Joshua David Novick.-34.078.