Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El consejo de administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social de Telde-Salinetas (Gran Canaria), avenida Américo Vespucio, 104, el 30 de junio de 2005, a las doce horas (local), en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión de los administradores. Cuarto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General y facultar al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados y en su caso para su interpretación y subsanación.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Telde (Gran Canaria), 10 de junio de 2005.-El Presidente, Heinz Peter Tornes.-33.918.