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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 30 de junio de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiera lugar, en el Hotel Tryp Guadalajara, Ctra. Nacional II, km. 55, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las Cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, así como de las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión y, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta y, en particular, las Cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado, el informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas y el informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 9 de junio de 2005.-El Administrador solidario, Jesús María Saboya de la Fuente.-33.954.