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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas en la sede de BMCE Bank, avenida Hassan II, n.º 140, Casablanca (Marruecos), el día 30 de junio de 2005, a las 10 hs. 30, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria a las 11,00 horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, la Memoria y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación del resultado del ejercicio 2004, después de la liquidación del I.S.S. Tercero.-Renovación de los cargos de Consejeros de:

D. Othman Benjelloun.

D. Mohamed Berrada. D. Azeddine Guessous.

Cuarto.-Nombramiento/reelección de los Auditores externos.

Quinto.-Varios. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas cuentan con un plazo de 48 horas para oponerse a la celebración de la Junta en el lugar indicado, debiendo comunicarse tal oposición por fax al n.º 91 4316310.

Madrid, 14 de junio de 2005.-Mohamed Ben Chaib, Secretario del Consejo de Administración.-34.153.