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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio de Asesoría Cano, S.L., calle Pau Claris, 97, 3.º 1.ª, de Barcelona, el día 29 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce, del día 30 de junio, en segunda, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Renuncia y nombramiento de miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica que están a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, tal y como se menciona en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 10 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Cano Cabrejas.-33.982.