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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Irura (oficinas de Grupo Euskal Forging, en polígono industrial, sin número), a las nueve horas, del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General Ordinaria, o verbalmente en la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se les informa que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Munguia (Vizcaya), 2 de junio de 2005.-El Administrador Único, Mikel Redín Pérez de Nanclares. 34.033.