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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 7 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio fiscal, Calle Marathón, 11, en Madrid, el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación, cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación de Estatutos. Quinto.-Aumento de Capital y modificación de Estatutos. Sexto.-Ratificación de Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe relativo a las mismas.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Benjumea Diez.-34.089.