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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Funicular Aéreo al Tajo de Ronda, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Ronda, en la Casa de la Cultura, plaza de la Merced, número 2, el día 29 de junio de 2005, a las 20.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Segundo.-Legalización del libro registro de acciones nominativas y accionistas. Tercero.-Aprobación del «Proyecto Club de Campo», así como su desarrollo y ejecución. Cuarto.-Aumento del capital social por un importe nominal de 33.256,40192 euros mediante la emisión de 1.581 nuevas acciones ordinarias nominativas, con exclusión del derecho de suscripción preferente para atender a la aportación no dineraria a la sociedad de un terreno colindante a las fincas de la sociedad, con una superficie de 12.088 m2, propiedad de doña María Josefa Verdú Nadales y doña Teresa Montero Verdú, a lo que se destinarán 936 acciones, y las restantes 645 acciones se destinarán a los alojamientos hoteleros de Ronda y su comarca, como a personas que han intervenido en la preparación del «Proyecto Club de Campo» y con la previsión expresa, en cuanto a estas 645 acciones, de que dicho aumento quede suscrito de manera incompleta. El tipo de emisión (nominal más prima de emisión) será el que ha fijado el auditor de cuentas nombrado por el Registrador Mercantil de Málaga, en cumplimiento del artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (R. D. Leg. 1564/1989, de 22 de diciembre), es decir, 21,035042333 euros de valor nominal y una prima de emisión de 219,3645794 euros por acción. Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.14.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, su ejecución en todo o en parte, dentro de la cifra acordada y según los resultados de la oferta descrita, así como para determinar las condiciones del aumento de capital no acordadas por la Junta y, en particular, determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación de capital, facultándole asimismo para dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos Sociales en lo relativo al capital social. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. Sexto.-Censura de la gestión social. Séptimo.-Aplicación del resultado. Octavo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Noveno.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, añadiéndole un párrafo en el que se reconozca un voto de calidad al Presidente del Consejo de Administración.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Ronda, los informes de los Administradores y auditores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Nota: La Junta General se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el lugar y hora señalados.

Ronda, 10 de junio de 2005.-Presidente, M.ª Teresa Montero Verdú.-Secretario, Alberto de Urzaiz Díez.-34.177.