Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Pau Claris, número 116, de Barcelona, el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas e informe de gestión consolidados de la entidad. Sexto.-Acuerdos relativos a cambio de denominación, en su caso. Séptimo.-Acuerdos relativos a retribución del Administrador. Octavo.-Nombramiento de Auditores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades en la Administradora de la entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión y del Auditor de Cuentas, así como demás informes del Administrador relacionados con los puntos del orden del día.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito. Esta documentación está también disponible en la página web de la sociedad.

Barcelona, 6 de junio de 2005.-La Administradora Única, María Vaqué Molas.-33.916.