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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Interspain, S.A., y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que habrá de celebrarse en la sede social de la sociedad, el hotel Atalaya Park, Estepona, el día 27 de junio de 2005, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el supuesto de que por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios 2002, 2003 y 2004 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Depósito de las cuentas anuales y Memoria en el Registro Mercantil. Cuarto.-Desembolso de dividendos pasivos y restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad. Quinto.-Cese, reelección y nombramiento de cargos. Sexto.-Facultación al Secretario de la sociedad para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, pudiendo asimismo pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos.

Podrán asistir a la Junta general convocada todos los accionistas. Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Estepona, 1 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Pilar Isabel Wagner Plata.-31.252.