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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 31 de mayo de 2005, acordó convocar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 30 de junio de 2005, a las 10,45 horas, señalándose el día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, suprimiendo su párrafo último, dejando sin remuneración o retribución el cargo de consejero-delegado y fijando como sistema de administración el de consejo de administración. Cuarto.-Autorizar y facultar al presidente y al secretario del consejo de administración para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) , así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

La Coruña, 31 de mayo de 2005.-Fdo.: Don José Luis Fontenla Ramil, Secretario del Consejo de Administración.-31.273.