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Convocatoria para la celebracion de Junta General Ordinaria

Don Marco Gozal Assaya, Administrador Único de la Sociedad Mercantil. «Elektra España, S.A.», con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 140, planta 13-B, en uso de las facultades que le confiere el artículo 9.º de los Estatutos Sociales y los de aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, a las doce horas en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Designación de Apoderado para la presentación de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del cargo de Administrador Único de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la Junta General y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 9.º de los Estatutos Sociales de la entidad, a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Marco Gozal Assaya. Administrador Único.-31.451.