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Convocatoria de la Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de LaNetro, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de junio de 2005, a las 10 horas, en el domicilio social (Calle Rozabella, 4, 1.º de Las Rozas, Madrid), con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados, de LaNetro Zed, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión consolidados y distribución de resultados, del grupo de sociedades dominado por LaNetro Zed, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación de la gestión de los administradores. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Aprobación del Plan 2004 para la participación de directivos en el capital social de LaNetro Zed, Sociedad Anónima. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias para el referido Plan 2004. Octavo.-Aumento del capital social en un importe máximo de 1.605.000 euros, mediante la emisión a la par de hasta 16.050.000 nuevas acciones; con la correspondiente modificación del artículo 5.º de los estatutos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación y protocolización del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, (i) las cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2004, individual y consolidado, y (ii) los informes de los administradores justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Administrador único. Wisdom España Management Services, Sociedad Limitada, Javier Pérez Dolset.-32.887.