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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Lotería de Galicia, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en el hotel Los Abetos-Santiago de Compostela (autopista A9, salida aeropuerto), el día 27 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria; en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar el día 28 siguiente, igualmente a las 18:00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación del resultado. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales ordinarias de la compañía correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, en las que se adoptaron acuerdos relativos a la reducción del capital social de la compañía, limitaciones a la transmisión de acciones y requisitos de convocatoria de la Junta General, con modificación de los artículos 6, 7, 8 y 12 de los estatutos sociales. Cuarto.-Toma de razón de la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad que ostentaba el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la compañía, designación y, en su caso renovación de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación por la Junta General.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Abelardo Mato Corral.-33.956.