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Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Muskiz, Polígono Santelices, Pabellón 1-A, el día 29 de junio de 2.005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión social. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Análisis del órgano de administración de la sociedad. Cuarto.-Información sobre la situación de la delegación de la empresa en Portugal y bienes afectados y ratificación de las actuaciones realizadas. Quinto.-Examen del resultado de las auditorías realizadas hasta la fecha. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 16 de mayo de 2005.-Los Administradores Mancomunados. D. Carlos Rico Frago y D. Juan Carlos López Ugarte.-31.282.