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Junta General de Accionistas

Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad el próximo día 30 de junio de 2005 a las 12:00 horas y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y de la aplicación del resultado. Segundo.-Aumento de capital en la cifra de 750.000 euros mediante la realización de nuevas aportaciones dinerarias y la emisión de nuevas acciones. Tercero.-Análisis y contestación en su caso a los puntos requeridos por el socio Don Manuel Rodríguez Arcocha en su burofax de fecha 13 de mayo de 2005, si bien se refieren a la sociedad de nacionalidad chilena «Agronoble Sociedad Anónima». Cuarto.-Otros temas, ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes legalmente previstos, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 1 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración. D. Juan Arcocha Leiceaga.-31.296.