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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Los Administradores Mancomunados de esta Sociedad convocan a los señores socios a la Junta General, a celebrar con carácter ordinario, el día 30 de junio de 2005 a las nueve horas, en el domicilio social, calle Orense 11, 5.ª Planta, de Madrid, en primera convocatoria. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión, así como de la gestión de los Administradores; todo ello con relación al Ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del Ejercicio de 2004. Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de participaciones propias directamente o a través de entidades incluidas en su grupo de sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás disposiciones legales, así como para la enejenación de las mismas. Quinto.-Delegación en el Órgano de Administración de la facultad de auméntar el capital social mediante la emisión de nuevas participaciones y con facultad de exclusión del derecho de preferencia de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede del Acta.

En materia de representación y cómputo de mayorías para la adopción de acuerdos se estará a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Conforme a lo establecido en el Real decreto 2288/1977 de 5 de agosto, los administradores han sido asesorados por su Letrado-Asesor a los efectos dispuestos en tal disposición legal respecto a la presente convocatoria.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Los Administradores Mancomunados, la sociedad Praxair Euroholding, S.L.(Representada por Don Randy Scott Kramer) y la sociedad Praxair Producción España, S.L.(representada por Don Miguel Martínez Astola).-34.063.