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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Promoción y Planificación Hotelera, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en 28230 Las Rozas, Madrid calle Mahón, número 6-8, Parque Rozas, el próximo 30 de junio de 2005, a las 12.00 horas, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de Promoción y Planificación Hotelera, Sociedad Anónima como de su grupo consolidado, así como la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio social. Tercero.-Transmisión de acciones. Cuarto.-Cese de Administradores. Quinto.-Reelección de Auditores sociales.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada por el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dicho artículo.

Se hace constar, asimismo, el derecho que corresponde a los señores accionistas, a partir de la fecha de esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos mencionados en los puntos 1 y 2 del orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 13 de junio de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, don Luis Tusquets Berrondo.-34.095.