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Como Administrador único de dicha sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria Anual, que se celebrará en el domicilio social, calle Oso, s/n Local A-1.º Planta de Jerez de la Frontera, a las once horas del día 30 de junio de 2005, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, censura de la gestión social del ejercicio anterior y propuesta de aplicación del resultado de tal ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sección en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Jerez de la Frontera, 9 de junio de 2005.-El Administrador único, José Antonio Mallou Díaz.-34.116.