Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 30 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 1 de julio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la distribución de dividendo de resultados del ejercicio anterior. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía. Cuarto.-Ratificación y nombramiento de cargos y miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 8 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Albert Sorroca Baró.-34.079.