Convocatoria de Junta
El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, Redes y Servicios Liberalizados, Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria en el domicilio social, en Madrid, c/ Doctor Zamenhof, 22, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005 y, en segunda, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión ordinario y consolidado del Grupo correspondientes a dicho ejercicio. Segundo.-Examen del Informe de Auditoría y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - tanto ordinarias como consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de auditores, en su caso. Cuarto.-Sustitución o nombramiento de Consejeros, en su caso. Quinto.-Delegación de facultades de ejecución y protocolización en su caso. Sexto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.
Madrid, 12 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Rivas-Micoud.-34.087.
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