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Convocatoria Junta General

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/1995 se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2005 a las dieciséis horas en el domicilio social de la compañía sito en el «Edificio Empresarial F.L. Smidth», Carretera de La Coruña, kilómetro 17,800, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio de 2004, a saber: Balance de situación cerrado al 31 de Diciembre de 2004, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión así como aplicación del resultado. Segundo.-Modificación, si procede, del artículo 13.º de los Estatutos Sociales a fin de sustituir el sistema de convocatoria actual por cualquier otro procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio. Tercero.-Examen de la actual situación con referencia al artículo 65.º de la vigente Ley 2/1995 respecto al comportamiento de uno de los Administradores Solidarios. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Las Rozas, 9 de junio de 2005.-El Administrador Solidario, D. Víctor Alberola Salcedo.-34.054.