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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En cumplimiento del artículo 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Junio de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en Barcelona, calle Bruc, número 72-74, 3.ª planta, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para el día 1 de Julio de 2005, a las 13:00 horas, conforme al siguiente

Orden del día de la Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio 2004.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-1. Reducción del capital social a cero, esto es, en la cifra de sesenta mil ciento un euros con veinticinco céntimos (60.101,25 Euros) , mediante: a) amortización de las cuatrocientas (400) acciones numeradas del 1 al 400, ambos inclusive, de valor nominal 6,010125 Euros cada una de ellas, con la finalidad de restituir a los socios las aportaciones realizadas en su día; y b) amortización de las restantes nueve mil seiscientas (9.600) acciones, numeradas del 401 al 10.000, ambos inclusive, de valor nominal 6,010125 Euros cada una de ellas, con la finalidad en cuanto a un 25 por 100 de su valor nominal de restituir a los socios las aportaciones realizadas en su día y en cuanto al 75 por 100 restante, con la finalidad de condonar los dividendos pasivos. 2. Simultáneo aumento del capital social hasta la cifra de veinte mil euros (20.000,00 Euros) , una vez aprobada la transformación de la Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, sin que dicha transformación suponga cambio de personalidad jurídica de la Sociedad, que continuará subsistiendo bajo la denominación de Tanesa, Sociedad Limitada. Aprobación, en su caso, del Balance de transformación, cerrado el día anterior a la fecha de la Junta. Tercero.-Aumento, en su caso, de capital y acuerdos relativos a la ejecución del mismo, con respeto del derecho de proporcional asunción que asiste a los socios, conforme a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Limitadas. Cuarto.-Aprobar, en su caso, la completa derogación de los Estatutos Sociales que la Sociedad tenía en su anterior forma de Sociedad Anónima, y la aprobación de un nuevo e íntegro texto refundido de los Estatutos Sociales, adaptados a la vigente Ley de Sociedades Limitadas y en los que se prevea el nombramiento del cargo de Administrador Suplente y el procedimiento para ello. Quinto.-Aprobar, en su caso, el cese del Administrador Único, así como la determinación del régimen de administración social y nombramiento de cargos, por periodo indefinido, de acuerdo con lo previsto por el nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. Autorización, en su caso, de la dispensa de los cargos nombrados de la prohibición de dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento, si procede, de Administrador Suplente. Séptimo.-Delegación de facultades a favor del Administrador Único de la Sociedad.

Asiste a los accionistas el derecho de información previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2004, así como el derecho previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, a, 31 de mayo de 2005.-El Administrador Único. Don Policarpo Varela Jurado.-34.028.