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Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de Técnicas de Inspección y Control, sociedad anónima, a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la notaría de don Antoni Bosch Carrera, Paseo de Gracia, número 32, 1.º 1.ª de Barcelona, el próximo día 30 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Ampliación del objeto social de la compañía y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación en el órgano de administración de la ejecución de los acuerdos anteriores. Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hacen constar los derechos que corresponden a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe justificativo, así como las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta y el informe de auditoría; y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos los antedichos documentos.

Barcelona, 13 de junio de 2005.-Don Ramón Fajula Farrés, administrador solidario.-33.966.