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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único de esta Sociedad convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, de La Coruña, el próximo día 30 de junio de 2005, a las 12,30 horas, señalándose el día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales, relativo al domicilio social, con fijación del mismo en plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, de La Coruña. Cuarto.-Autorizar y facultar al administrador único para el otorgamiento de documentos para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta por el administrador único y el informe sobre la misma, que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

La Coruña, 31 de mayo de 2005.-Fdo.: Don Manuel Fontenla Millares, Administrador único.-31.276.