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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía, a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en el domicilio social, sito en Madrid, calle Salvatierra, número 3, el próximo día 30 de junio de 2005, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del Resultado. Cuarto.-Examen y, en su menester, aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la filial Diode España, Sociedad Anónima Unipersonal, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 debidamente auditadas, así como aprobación de la aplicación del resultado propuesta. Quinto.-Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones. Sexto.-Delegación de Facultades de protocolización. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del artículo 144.1 a) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 13 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Eudald Domènech Riera.-34.380.