Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629, el día 30 de junio de 2005, a las 11:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o cese y/o nombramiento, en su caso, de auditores. Quinto.-Renuncia a la autorización como Sociedad de Inversión de Capital Variable y exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona. Sexto.-Modificación la denominación, el objeto y domicilio social, fijación de la cifra de capital social y modificación, en su caso, del Órgano de Administración, entre otros. Cese miembros del Consejo de Administración y nombramiento de administradores. Derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido. Séptimo.-Cese Sociedad Gestora y Entidad Depositaria. Octavo.-Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad. Noveno.-Derogación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Duodécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe de Auditor de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales,en su caso,propuestas;los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 9 de febrero de 2005.-La Vicesecretaria no Consejera, María José García Bragado.-34.314.