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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 31 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad, convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 29 de junio de 2005, a las 10,00 horas para la reunión ordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La junta general extraordinaria, se celebrará en primera convocatoria a las 10,30 horas, del citado día 29 de junio de 2005 y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. Las juntas tendrán lugar en el domicilio social de la empresa, Ctra. Montijo, Km. 22,800, de Mérida, para deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día:

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el Ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta sobre ampliación de capital social, en la cuantía de un millón ochenta mil seiscientos cincuenta y ocho euros con diez céntimos de euros (1.080.658,10 euros), mediante la emisión de diecisiete mil novecientos ochenta y una (17.981) nuevas acciones, ordinarias, al portador, de sesenta euros y diez céntimos de euros (60,10 euros), de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 32.774 al 50.755, ambas inclusive, con contravalor de aportaciones dinerarias. En caso de aprobarse la anterior propuesta, la suscripción deberá realizarse en el plazo máximo de un mes, desde la preceptiva publicación en el BORME. De ser incompleta la suscripción, se entenderá que el capital se amplía en la cuantía suscrita. Segundo.-Modificación Estatutaria del artículo 5.º de los Estatutos sociales , en su caso, para adaptarlo al resultado de la propuesta reflejada en el punto anterior. Tercero.-Otorgamiento de escritura, en ejecución de los anteriores acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la deliberación de las Juntas generales. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 6 de junio de 2005.-La presidenta, María Martínez Benítez.-32.155.