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Convocatoria a la Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de Administración de esta Sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Miranda de Ebro (Burgos), Polígono Industrial de Bayas parc. 14 A, a las 12 horas del día 2 de julio de 2005, en primera convocatoria, y si procediera la segunda, al día siguiente en el mismo local y a la misma hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Disposición sobre los resultados del ejercicio. Cuarto.-Renovación de cargos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de la convocatoria, en el domicilio social de la entidad, el texto íntegro de todos los informes, incluyéndose especialmente, las cuentas anuales y a la Memoria que se someten a aprobación de la Junta. Todos los accionistas podrán examinar dicha documentación, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tengan relación con los temas que han de ser sometidos a deliberación.

Miranda de Ebro, 13 de junio de 2005.-Gonzalo Ángel Muñiz Rodríguez, Presidente.-34.643.