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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Lorca (Murcia), Diputación de la Torrecilla, el día 30 de junio, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio, a las 18:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Reducir el capital a 60.000,00 euros mediante amortización de participaciones sociales, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando balances. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, solicitándolos por escrito al presidente, en el domicilio social, indicando en el mismo, la dirección a donde deben ser enviados.

Lorca, 14 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Madrid Pagan.-34.661.