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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Arascues-Nueno, en primera convocatoria, el día 29 de Junio de 2005, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar a la misma hora, del día siguiente, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta de ampliación Capital Social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Arascues-Nueno, a 10 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Dolores Otín Orus.-34.638.