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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 2 de junio de 2005, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en presencia de notario el próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, a las 10,30 horas, en la Notaría de don Máximo Catalán Pardo, sita en Valencia, c/ Correos, n.º 1, y al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Deliberación y adopción, en su caso de acuerdos relativos a la transmisión de la nave de Murcia. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío gratuitos de los documentos que serán sometidos a la aprobación de esta Junta, incluido el informe de auditoría de cuentas voluntaria.

Valencia, 3 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Sanchis Alcover.-32.115.