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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Matadero Frigorífico Santibáñez de Vidriales, S. A., se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Crta. de Colinas, Km. 1,200 de Santibáñez de Vidriales (Zamora), el día 29 de Junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2004, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio de 2003. Cuarto.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio de 2004. Quinto.-Nombramiento de cargos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Santibañez de Vidriales, 7 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Fdo.: Natividad Llamas Charro.-34.641.