Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los socios de Numan, S. A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará D.m. en el domicilio social C/ Buganvilla, número 6, Madrid, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y Memoria del ejercicio correspondientes al ejercicio 2004 formuladas por el Administrador único. Segundo.-Dimisión del Administrador único. Nombramiento de nuevo órgano de administración. Tercero.-Deliberación y toma de decisiones en relación con los inmuebles propiedad de la sociedad en San Fernando de Henares. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración, y, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Administrador único, Santiago Santamaría Sitjar.-34.680.