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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Asfaltos Melilla, S. A.», se convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en Melilla, Ctra. Purísima Concepción, s/n el día 28 de junio de 2005, a las 11:00 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local el día 29 de junio de 2005, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación y en su caso censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Remuneración del representante de la Sociedad en la mercantil Nueva Melilla y Asociados, S.L. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Melilla, 6 de junio de 2005.-Emilio Arroyo Gallego, Secretario del Consejo de Administración.-33.248.