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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 4 de julio de 2005, a las 16 horas, en la calle Calvet, número 7, 2.º 1.ª, de Barcelona y en segunda convocatoria el día 5 de julio de 2005, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) debidamente auditadas y del Informe de Gestión de la Compañia, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Nombramiento de auditores. Segundo.-Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 13 de junio de 2005.-El Administrador Único, Juan Esquerdo Nadal.-34.871.