Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, calle Mallorca, 274, 2.º 7.ª, el viernes día 1 de julio de 2005, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, sábado 2 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2003. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2004. Quinto.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y acuerdos complementarios. Sexto.-Reducción del capital social a cero y aumento simultáneo del capital social, a realizar mediante compensación de créditos. Séptimo.-Cese de los Administradores Mancomunados de la sociedad. Octavo.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad. Noveno.-Nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Décimo.-Determinar la retribución del Órgano de Administración de la sociedad. Undécimo.-Cambio de domicilio social. Duodécimo.-Modificación de los Estatutos sociales, para adaptarlos a los anteriores acuerdos. Decimotercero.-Situación actual de las plazas de parking de la sociedad. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el lugar de celebración de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, cuentas anuales, memoria contable e informe de gestión y cuantas aclaraciones estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, a partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el lugar de celebración de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de junio de 2005.-Manuel de Riba Bouvier y Merce Nomen Suñer (Administradores Mancomunados).-34.666.