Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de la entidad, a celebrar en el domicilio profesional del Notario de Madrid don Luis Pérez-Escolar Hernando, calle de Caracas, 10, de Madrid, el día 13 de julio de 2005, a las 9,30 horas, bajo la fe de dicho Notario y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2004 (Memoria, Balance y Cuentas de Resultados). Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social. Cuarto.-Ratificación de cuantos acuerdos hayan sido sometidos a la aprobación de las Juntas de socios de los ejercicios precedentes. Quinto.-Como consecuencia de concurrir en la sociedad el supuesto previsto en el artículo 104.e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ampliación de capital en la cifra de cien mil euros (100.000,00 euros), mediante la emisión de nuevas participaciones sociales de la misma clase, todas del mismo valor nominal de seis (6) euros, que llevarán aparejadas los mismos derechos que las actuales y cuyo desembolso deberá realizarse mediante aportaciones dinerarias, quedando sin efecto si el mismo quedara incompleto. Los actuales socios podrán ejercitar su derecho preferente de asunción de las nuevas participaciones sociales en los términos del artículo 75 LSL. Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales («Cifra Capital»), como consecuencia de la adopción del acuerdo precedente. Séptimo.-En defecto de los acuerdos anteriores señalados en los puntos 5.º y 6.º del presente orden del día, disolución de la sociedad, por concurrir la citada causa prevista en el artículo 104.e) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y nombramiento de Liquidadores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta, con determinación de quienes, en nombre de la sociedad, quedan facultados para formalizarlos ante Notario y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil con facultades especiales para su subsanación.

Se comunica a los socios que pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, copia de las cuentas anuales que se someten a aprobación y del informe de gestión, sin perjuicio del derecho a examinarlos en el domicilio social. Asimismo, pueden examinar en el mismo domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria resultado de la ampliación de capital social propuesta y el informe que, a tal efecto, ha emitido el órgano de administración y pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Administrador solidario, Eugenio Martínez Jiménez.-34.273.