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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las once horas del día 11 de julio de 2005, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 12, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de las cifras del capital inicial y máximo de la sociedad, con el fin de disminuir los mismos hasta 2.404.050 € y 24.040.050 € respectivamente, modificando en consecuencia el artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Segundo.-Otorgamiento de facultades. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 15 de junio de 2005.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretario del Consejo de Administración.-35.080.