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Junta General Ordinaria de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, Centro de Convenciones Mapfre, Avenida del General Perón, número 40, Portal B, segunda, planta auditorio, el día 13 de julio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 14 de julio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de «Cortefiel, Sociedad Anónima» como de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado y la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 28 de febrero de 2005. Segundo.-Reelección, ratificación, cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Tercero.-Reelección del auditor de cuentas de «Cortefiel, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado. Cuarto.-Modificación de los artículos 36, 37, 41, 43 y 44 de los Estatutos Sociales para eliminar las mayorías reforzadas y las restricciones estatutarias al derecho de voto y al acceso al Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, y delegación de facultades al Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

Las cuentas anuales individuales y consolidadas y la propuesta de aplicación del resultado de «Cortefiel, Sociedad Anónima», todo ello referido al ejercicio social cerrado a 28 de febrero de 2005.

El informe de gestión individual y consolidado de «Cortefiel, Sociedad Anónima», correspondientes a dicho ejercicio. Los informes de verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de «Cortefiel, Sociedad Anónima» emitidos por el auditor de cuentas de la Sociedad. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre los puntos del Orden del Día aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta general. El preceptivo Informe del Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima» sobre las modificaciones estatutarias propuestas, que incluye el texto íntegro de las modificaciones propuestas. El Informe anual de gobierno corporativo aprobado por el Consejo de Administración de «Cortefiel, Sociedad Anónima» el día 16 de junio de 2005.

Todos los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página «web» de la Sociedad (www.grupocortefiel.com).

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por «Cortefiel, Sociedad Anónima» a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 25 de junio de 2004, fecha de celebración de la última Junta general de accionistas. Derecho de asistencia y representación: Todos los accionistas que a título individual sean titulares de una (1) acción, podrán asistir a la Junta general. Será requisito para asistir a la Junta general que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa en la que se indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la remisión en soporte papel, del escrito firmado en que se confiera la representación o, de la tarjeta de asistencia anteriormente referida, debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el accionista. Para su validez, la representación conferida a través de cualquiera de los medios anteriormente citados habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con la Oficina de la Junta General de «Cortefiel, Sociedad Anónima», llamando al teléfono número 913 873 400, de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Madrid, 16 de junio de 2005.-Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, Presidente de Cortefiel, S.A.-35.429.

Anexo

Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 del Reglamento de la Junta general de accionistas de «Cortefiel, Sociedad Anónima», se advierte a los Señores accionistas que la Junta general ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 14 de julio de 2005.