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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Málaga, Cámara de Comercio, calle Cortina del Muelle, 23, el próximo día 12 de julio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 13 de julio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el período que corresponde al ejercicio citado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, calle Cister, 3, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo, los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos (conforme a experiencias pasadas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria). Málaga, 5 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos de Haya Gálvez.-35.478.