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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en Sant Pol de Mar, calle Serrat del Mas, número 15, el próximo día 19 de julio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social de la administración de la sociedad durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas; se hace constar asimismo, que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Pol de Mar, 10 de junio de 2005.-La Administradora única, María-Herminia Marcos Díaz.-35.301.