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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo 11 de julio de 2005, a las 11,00 horas de la mañana, en única convocatoria, en la sede social sita en la calle Santa María Magdalena, 10-12, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), y aplicación del resultado del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre el estado de la ampliación de capital de la Sociedad acordada en fecha 9 de abril de 2005, en fase de ejecución. Acuerdos a adoptar. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, don José Vicente Gregory Fernández.-35.655.