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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Administrador Único de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrara en el domicilio social, Factoria de Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), el día 14 del mes de julio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General. Segundo.-Análisis exhaustivo y votación, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la totalidad de los asuntos planteados por el socio Frigoríficos Fandiño, S.A., en el requerimiento de convocatoria de Junta General Extraordinaria realizado el 25 de mayo de 2005, ante el Notario don José Luis Espinosa de Soto, al número 925 de su protocolo, requerimiento que consta ya en poder de la totalidad de accionistas. Tercero.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

El Verdeal-Domaio, Moaña (Pontevedra), 17 de junio de 2005.-El Administrador Único, Ángel Martínez Varela.-35.631.