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Junta General Extraordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Compañía y siguiendo instrucciones del señor Presidente de dicho Consejo se convoca Junta General Extraordinaria de «Sensemat Iberica, S. A.» que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle General Yagüe, n.º 20, 10.º D, de Madrid, a las 9 horas del día 8 de julio de 2005 en primera convocatoria, y a la misma hora del día 9 de julio de 2005 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso de las cuentas anuales, y aplicación de resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Tercero.-Ratificación de toda la actuación desarrollada por el Consejo de Administración desde el 30 de Junio del año 2000 hasta el 7 de Julio del año 2005. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de acuerdo de disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, aprobando, así mismo, en su caso, el balance de la sociedad a fecha de hoy que presenta el Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Aprobación, en su caso, de acuerdo de disolución y liquidación sucesivas de la Compañía. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de liquidadores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información prevista en dichos artículos.

Madrid, 21 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo, Emilio Ruiz-Jarabo Ferrán.-36.047.