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Junta general extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se hace constar que el Consejo de Administración, en su reunión del día 21 de junio de 2005, acordó convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en el camino viejo de Montargull s/n de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), el día 19 de julio de 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y el día 20 de julio de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de resolución sobre la aplicación de los resultados. Tercero.-Cese de cargos. Cuarto.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención al derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la citada norma, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo, y de solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 21 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Sr. Jaime Trull Piñol.-36.233.