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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de julio de 2005, a las 19 horas, en Paseo Constitución, n.º 12, 2.ª planta, de Zaragoza, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- auditadas con carácter voluntario, la gestión del órgano de Administración así como la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio de 2003. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reducción del capital social en la cantidad de 1.202,02 € mediante la amortización de las 40 acciones números 299 a 338, ambas inclusive, adquiridas en su día por la propia sociedad por su valor nominal, igual a dicho importe, en cumplimiento del artículo 76.1 L.S.A. y reducción del capital social mediante la reducción del valor nominal de las acciones para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de las Cuentas Anuales, el informe del Auditor con la propuesta de aplicación del resultado, y el informe y propuesta de reducción de capital y modificación estatutaria en los términos de los 144 y 212 L.S.A.

Zaragoza, 24 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Tordesillas Aparicio.-36.824.