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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Acuerdo Telecom, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de julio de 2005, a las 10 horas, en Valencia, avenida Cortes Valencianas, número 45-A-17, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) relativas a los ejercicios económicos de 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Aprobación, si se estima conveniente, de la gestión, social, de los mismos ejercicios. Cuarto.-Propuesta de cambio del domicilio y modificación del artículo quinto de los Estatutos. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 20 de junio de 2005.-Don Alfonso García, Administrador Solidario.-36.383.