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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Arroces y Cereales, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 19 de julio de 2005 a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad situado en Oliva (Valencia) , Carretera Nacional 332, km 216, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguiente puntos del

Orden del día

Primero.-Aplicación de las reserva de la Sociedad. Segundo.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2004, a los efectos del artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Reducción de capital para compensar pérdidas y simultáneo aumento de capital por aportaciones dinerarias y mediante emisión de nuevas acciones y, en su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oliva, 24 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Edoardo Negri.-37.296.