Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «La Quinta Club de Golf, Sociedad Anónima» y a petición del número legal de Socios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Urbanización La Quinta 29660 Nueva Andalucía, Marbella, (Málaga) el próximo 22 de Julio de 2005 a las trece horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero. Segundo.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales: Retribución de Consejeros. Tercero.-Modificación de los artículos 7 y 8 de los Estatutos Sociales: Regulación del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en caso de venta de acciones. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Marbella, 30 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Javier Colomina Pérez del Río.-37.446.